Transfer i konwersja budnych pieniędzy

Transfer zachodzi wówczas, gdy pieniądze przekazywane są na inny rachunek w kraju lub za granicą, a także w wypadku wszelkich innych sposobów przemieszczania tych wartości majątkowych.

Konwersja zachodzi wówczas, gdy następuje przekształcenie wartości majątkowych na inne, np. poprzez zlecenie nabycia akcji za określoną kwotę pieniędzy.

Skoro oskarżony środki pochodzące z czynu zabronionego transferował i dokonywał ich konwersji nie ma konieczności udowadniania innych znamion zawartych w art. 299 § 1 k.k. a dotyczących innych czynności, gdyż nie ma to prawnego znaczenia dla czynności wykonawczej.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 25 maja 2020 r., II AKa 385/19

Standard: 78811 (pełna treść orzeczenia)