Czynności wykonawcze w przestępstwie prania brudnych pieniędzy

Przelanie przez oskarżonego zapłaty za fikcyjne transakcje, a następnie bezzwłoczne odebranie tej samej sumy od świadka w gotówce, realizuje wprost znamiona przyjęcia i przekazania środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa polegającego na wprowadzaniu do obrotu wyrobów ropopochodnych nielegalnego pochodzenia, nieobciążonych podatkiem akcyzowym. Bez znaczenia pozostaje tu fakt, że oskarżony prowadził legalną działalność gospodarczą, skoro w jej ramach dokonywał transakcji o charakterze nielegalnym. Nawet jeśli suma, na jaką dokonano przelewu, a którą oskarżony zaraz potem odzyskał pochodziła z legalnego obrotu jego firmy, to z chwilą dokonania tych operacji stała się kwotą pochodzącą bezpośrednio z czyny zabronionego, a zachowanie takie penalizowanie jest treścią art. 299 § 1 kk.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 6 października 2022 r., II AKa 339/20

Standard: 78774 (pełna treść orzeczenia)

Oskarżony uprawiając hazard wykorzystał dobrze sobie znany sposób na lokowanie przywłaszczonych pieniędzy oraz powodował taką ich legalizację.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 1 czerwca 2022 r., II AKa 348/21

Standard: 78778 (pełna treść orzeczenia)