Czynności wykonawcze w przestępstwie prania brudnych pieniędzy

Przelanie przez oskarżonego zapłaty za fikcyjne transakcje, a następnie bezzwłoczne odebranie tej samej sumy od świadka w gotówce, realizuje wprost znamiona przyjęcia i przekazania środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa polegającego na wprowadzaniu do obrotu wyrobów ropopochodnych nielegalnego pochodzenia, nieobciążonych podatkiem akcyzowym. Bez znaczenia pozostaje tu fakt, że oskarżony prowadził legalną działalność gospodarczą, skoro w jej ramach dokonywał transakcji o charakterze nielegalnym. Nawet jeśli suma, na jaką dokonano przelewu, a którą oskarżony zaraz potem odzyskał pochodziła z legalnego obrotu jego firmy, to z chwilą dokonania tych operacji stała się kwotą pochodzącą bezpośrednio z czyny zabronionego, a zachowanie takie penalizowanie jest treścią art. 299 § 1 kk.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 6 października 2022 r., II AKa 339/20

Standard: 78774 (pełna treść orzeczenia)

Oskarżony uprawiając hazard wykorzystał dobrze sobie znany sposób na lokowanie przywłaszczonych pieniędzy oraz powodował taką ich legalizację.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 1 czerwca 2022 r., II AKa 348/21

Standard: 78778 (pełna treść orzeczenia)

Oskarżona K. M. przelane na jej konto bankowe pieniądze, każdorazowo wypłacała i przekazywała w formie gotówkowej oskarżonemu A. M.. Już samo przyjęcie na rachunek bankowy środków finansowych, pochodzących z przestępczej działalności, wyczerpuje znamiona występku z art. 299 § 1 k.k. Przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k. są wymienione w nim środki pieniężne pochodzące pośrednio lub bezpośrednio z czynu zabronionego.

W niniejszej sprawie oskarżona K. M. przyjęła na swój rachunek bankowy pieniądze pochodzące z przestępstwa oszustwa popelnionego przez jej ojca oskarżonego A. M. Stanowiło ono przestępstwo bazowe w stosunku do przestępstwa określanego jako pranie brudnych pieniędzy. Ponadto przyjęcie przez nią środków pieniężnych skutkowało udaremnieniem miejsca ich umieszczenia, ponieważ do chwili obecnej nie ustalono, gdzie one aktualnie znajdują się.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 19 grudnia 2019 r., II AKa 528/19

Standard: 78817 (pełna treść orzeczenia)